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FCA发布警告:Insight Investment、Direct Loan UK套用FCA牌照

  英国金融行为监管局(FCA)指出:“在英国,几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期,该监管机构指出名为Insight I…

  英国金融行为监管局(FCA)指出:“在英国,几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期,该监管机构指出名为Insight Investment、Direct Loan UK的实体未经FCA授权或注册,但一直以英国人为投资招揽对象,声称自己是受监管的公司。Insight Investment (克隆FCA授权公司Insight Investment Management (Global) Limited、Insight Investment International Limited、Insight Investment Funds Management Limited)、Direct Loan UK (克隆FCA授权公司The Money Hive Limited)。

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  身份盗用是“克隆公司(Clone firm)”典型的欺诈方法:欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息,如公司注册号(FRN)、地址、电邮等,以获得可信度甚至合法性,从而说服和招揽投资者。

  为了保护自己免受冒牌公司的欺诈,FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道,并在进行交易前查询FCA的注册簿(register.fca.org.uk)以确认该家公司是否已获授权。

  1.

  冒牌实体:

  名称:Insight Investment (克隆FCA授权公司Insight Investment Management (Global) Limited)

  地址: 7 Bell Yard, London WC2A 2JR

  电话: 0203 807 0737

  邮箱: info@insightinvestmentuk.com

  网址: www.try.lidlinvest.com

  FCA牌照持牌公司:

  公司名称: Insight Investment Management (Global) Limited

  公司注册号: 119308

  地址: 160 Queen Victoria St, London, EC4V 4LA

  电话: +4402071634000

  邮箱: moreinsight@InsightInvestment.com

  网址: www.insightinvestment.com

  公司名称: Insight Investment International Limited

  公司注册号: 416024

  地址: 160 Queen Victoria St, London, EC4V 4LA

  电话: +4402071634000

  邮箱: moreinsight@InsightInvestment.com

  网址: www.insightinvestment.com

  公司名称: Insight Investment Funds Management Limited

  公司注册号: 122259

  地址: 160 Queen Victoria St, London, EC4V 4LA

  电话: +4402071634000

  邮箱: moreinsight@InsightInvestment.com

  网址: www.insightinvestment.com

  2.

  冒牌实体:

  名称:Direct Loan UK (克隆FCA授权公司The Money Hive Limited)

  电话: 08006891586

  网址: www.directloanuk.co.uk

  FCA牌照持牌公司:

  公司名称: The Money Hive Limited

  公司注册号: 736632

  地址: 657-657A Liverpool Road, Irlam, Manchester, Greater Manchester, M44 5XD, UNITED KINGDOM

  电话: +4401615050301

  邮箱: chris.kilgour@themoneyhive.co.uk

  网址: www.themoneyhive.co.uk

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